江蘇聯発紡織第二期董事会第五回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、公告内容の真実、正確及び完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏は存在しない。

江蘇聯発

一、会社の内部監査部門の責任者を任命する案件について

審議結果：董事会は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、全会一致で王美玲女史を社内監査責任者に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と同じである。

（履歴書は添付ファイルをご参照ください）

二、社内統制規則の実施状況の自己調査表の審議に関する案件

审议结果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で弃権し、同议案に同意し、具体的な内容は巨潮情报网（www.cninfo.com.cn）を参照してください。

三、「中小企業板上場会社の内部統制規則の強化」に関する特別活動の改善計画の提案

审议结果：董事会は9票で賛成、0票で反対、0票で弃権し、同议案に同意し、具体的な内容は巨潮情报网（www.cninfo.com.cn）を参照してください。

ここでお知らせします

江蘇聯発紡織株式有限会社

重役会議

二O一年九月二十六日

添付資料：内部監査部門担当者履歴書

王美玲さん、中国国籍、52歳、専門学校の学歴、会計士です。

海安県の電子機器工場の財務課長、海安県連合発染工場の財務主管、南通聯発熱電有限公司の財務主管を歴任しました。

王美玲さんは当社の株式を保有していません。会社の5%以上の株式を持つ株主及び実際支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関係がありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けていません。

江蘇聯発紡織株式有限会社

中小企業板の強化について

特別活動の整備計画

江蘇聯発紡織株式有限公司（以下、「会社」という）は深セン証券取引所の「中小企業板上場会社の内部統制ルールの強化に関する通知」の関連要求に基づき、「中小企業板上場会社の内部統制規定による自己調査表の実行」を照合し、内部統制規則の特定項目の自主調査を真剣に実施した。

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真剣に審査した結果、会社は内部統制規則の実行において、以下の不足が存在していることがわかった。

1、問題があります。

（1）会社の内部審査部門の責任者は取締役会の任免を経ていない。

⑵会社はまだ代行株式譲渡券を持っていない

2、改善措置：

会社の内部審査部門の責任者は既に監査委員会に指名され、会社の第二期取締役会第五回会議の審議を経て可決され、王美玲女史を社内監査部門の責任者に任命した。

⑵「中小企業板上場会社の内部統制規則の強化に関する特別活動の実施に関する通知」及び「深セン証券取引所中小企業プレート証券上場協議」の内容に基づき、できるだけ早く株式譲渡証券会社の業務資格を持つ証券会社と「株式譲渡委託協議」に調印する。

3、責任者：

取締役会秘書

4、改善期間：

2011年11月末までに完成します。

江蘇聯発紡織株式有限会社

重役会議

2011年9月26日