신향 화섬유 발표

본회사및 이사회 전체 회원 확보 메시지 발표 내용 진실, 정확하고 완벽, 거짓 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

　　중요한 힌트

1.이번 회의는 무부결이나 제안 상황을 변경한다.

2.이번 회의에는 새 제안이 없이 표결에 제출된다.

　둘째, 회의 소집 상황

1.소집시간: 2012년9월3일 오전 9시 30분

2. 장소: 허난 성 신향, 허난 성

3.소집 방식: 현장 투표

4.소집인:회사 이사회

5. 사회자: 진옥림 회장

6. 회사 이사, 감사, 고위 관리자 및 일부 주주가 회의에 참석했고, 회의의 개최는 《회사법》, 《주식상장 규칙》과 《회사 장정》을 개최했다.

　회의 출석 상황

1.대회에 참석한 주주(대리인)10명, 대표지분 358, 95, 341주, 표결권 총지분 43.30%를 차지했다.

2. 회사 이사, 감사가 회의에 참석해 회사 고관원들이 회의에 참석했다.

이번 주주총회에서는 《회사법》, 《주식상장 규칙》과 《회사 장정》의 관련 규정을 열고 있다.

　4、제안 및 표결 상황

(한)이번 회의는 현장(현장에서 기명 투표 표결 방식으로 투표 표결을 채택하고 다음 결의를 통과했다.

● 회사 장정 관련 조항을 개정하는 의안을 심의했다

중국 증권감독회, 선전증권거래소의 관련 요구에 따르면 회사는 회사의 장정 제15조 ‘ 회사의 이윤분배 정책 ’ 을 수정해야 한다.

원조항:

(1) 회사의 이윤분배 정책은 투자자들에 대한 합리적인 투자 보답을 중시해야 한다.

(2)이윤분배 정책은 연속성과 안정성을 유지해야 한다. 회사는 최근 3년간 현금 방식으로 누적 분배되는 이윤을 최소화하는 것은 최근 3년간 회사의 연평균 이윤을 분배할 수 있는 30%로, 특수 원인으로 이런 비례에 이르지 못하기 때문에 이사회는 주주총회에 특별 설명을 해야 한다.

(3) 회사는 현금이나 주식 방식으로 주식 배당을 할 수 있으며 중기 현금 배당이 가능하다.

(4) 주주 위칙 점용 회사 자금이 존재하는 회사에서는 이 주주가 분배한 현금 배당을 공제하고 그 소유의 자금을 상환해야 한다.

현재 수정:

(1) 이윤분배 원칙

회사는 지속적이고 안정적인 이윤분배 정책을 실행하고, 회사의 이윤분배는 투자자들에 대한 합리적인 투자회보를 중시해야 하며, 주주의 의식을 확고히 수립하고 회사의 지속적인 발전을 고려해야 한다.

(2)이윤분배 형식

회사는 현금, 주식이나 현금과 주식을 결합하는 방식으로 주식을 배당한다.

(3) 이윤 분배 조건과 비율

(1) 현금분배의 조건과 비율: 그해 이익 조건 하에 무대투자 계획이나 중대한 현금 지출이 발생할 때, 회사는 현금 방식으로 주식 배당을 할당할 때 현금 방식으로 배당할 수 있는 이윤이 그 해 실현될 수 있는 이윤의 10퍼센트에 불과하다.회사는 최근 3년간 현금 방식으로 누적 분배된 이윤이 최근 3년간 실현되는 연평균 이윤을 배당할 수 있는 30퍼센트 이상, 사회 대중에게 신주를 공개적으로 증발하고, 회사채권을 발행하거나 원주주 배당 지분을 배당할 수 없다.회사는 현금 방식으로 이윤을 분배하는 구체적인 금액을 확정할 때 미래 경영 활동과 투자 활동의 영향을 충분히 고려하고, 사회적 자금 원가, 은행 신용대출, 채권 융자 환경을 충분히 주목하고, 분배 방안이 전체 주주의 이익에 부합해야 한다.이사회는 회사의 자금 수요와 이익 상황에 따라 중기 현금 분배를 제안할 수 있다.

(2) 주식 배당의 조건: 회사 영업수입과 순이익 증가가 빠르고 이사회는 회사 주식 가격과 회사의 주식 규모가 맞지 않을 때 이러한 현금 주식 배당을 충족시키며 주식 배당 예안을 실시할 수 있다.

(4)이윤분배의 결정 절차와 메커니즘

회사의 연간 이윤분배 예안은 회사 이사회에서 회사의 장정을 결합하는 규정, 이익, 자금 공급과 수요 상황을 제시하고 작성한다.이사회는 현금 분배 구체적 방안을 심의할 때 반드시 진지하게 연구와 논증회사의 현금분배의 시기, 조건, 최저 비율, 조정 조건과 그 결정 절차 요구 등을 검토해야 한다.독립 이사는 이윤 분배 예안에 대해 명확한 독립 의견을 발표하고 이사회 결의에 대해 공개적으로 공개했다.배당 예안은 이사회 심의를 거쳐 통과해야 주주총회 심의를 제출할 수 있다.이사회는 분배 예안을 심의할 때 참회 이사의 발언 요점, 독립 이사 의견, 이사회 투표 표결 상황 등을 상세히 기록해 회사 문서로 보존해야 한다.

이사회가 제정한 이윤분배 예안은 최소 배정 대상, 분배 방식, 분배 금액, 배당 금액, 배당 비율, 환합, 각 주식 배당 금액이나 적주 수량, 이 규정 규정 규정에 부합된 이윤분배 정책의 설명, 기정 분배 정책의 설명, 변경 분배 정책 변경 이유의 설명 및 이 규정 규정 규정에 부합된 분홍 정책의 변경 분석, 그 분배의 지속적인 경영 영향에 대한 분석.배당을 심의하는 주주총회의 소집인은 주주주에게 인터넷 투표 플랫폼을 제공해 주주주들이 회의에 참석해 표결권을 행사할 수 있도록 장려하였다.분배 예안은 주주총에 참석한 주주나 주주 대리인으로 2분의 1이상의 표결권을 통과해야 한다.{pageubreak}

(5) 이윤 분배 기간 간격

이 같은 현금 분배조건을 충족시키면서 회사는 현금 배당을 적극 채택할 것이며, 원칙적으로 연간 현금분배당을 진행하고, 회사 이사회는 회사의 이익 및 자금 수요 상황에 따라 중간 현금 배당을 제안할 수 있다.이사회 논증 동의 없이 독립 이사 독립 의견 발표, 감사회 결의 통과, 두 차례의 배당 간격 원칙은 6개월보다 적지 않다.

(6)배당정책의 조건과 결정 메커니즘을 조정하다

(1) 회사가 부실하거나 미리 손해를 보는 힌트성 공고를 발표한 것.

(2) 회사 모집 자금, 정부 특항 재정자금 등 전용 전용 또는 전용 관리자금 이외의 현금(은행 예금, 고유동성 채권 등) 잔액은 현금 지주를 지불할 수 없다.

(3) 기정분배정책집행에 따라 회사 주주총회나 이사회가 비준하는 중대한 투자 항목, 중대한 거래는 기정 거래방안에 따라 실시할 수 없다.

(4) 이사회는 기정 분배정책집행에 따라 회사의 지속 경영이나 이익 유지 능력에 실질적인 영향을 미칠 것이라고 합리적으로 믿는다.

(5)이 확정된 현금분배정책이나 분배정책을 조정하거나 변경할 필요가 있다. 이 규정 규정의 조건을 충족시키고 주주주총에 참석한 주주총의 표결권 3분의 2이상을 통과하고, 독립이사는 진실성, 충분성, 합리적, 심리성, 유효성, 공정 규정 규정에 부합된 조건 등을 명확하게 발표해야 한다.

(7) 주주 이익에 대한 보호

(1) 회사 이사회, 주주총회, 이윤분배 정책에 대해 결정과 논증 과정에서 독립이사와 사회공주주의 의견을 충분히 고려해야 한다.주주총회는 현금 분배에 대한 구체적인 방안을 심의할 때 다양한 경로를 통해 주주주와 특히 중소주주와 교류를 통해 중소주주의 의견과 소주의 의견을 충분히 청취하고 중소주주의 관심에 답했다.

(2) 독립이사는 분배 예안에 이의를 제기할 수 있으며, 독립 이사 의견에 공개적으로 중소주주에게 인터넷 투표를 의뢰할 수 있다.

(3) 회사는 지난 회계연도에 이익이 실현되었지만, 이사회는 회계연도가 끝난 뒤 현금 배분 예안을 제시하지 않은 것으로 정기 보고서에서 배당되지 않은 원인을 상세히 설명하고, 배당을 배당되지 않은 자금 유입회사의 용도로 쓰여야 한다.독립 이사는 이에 대해 독립적인 의견을 발표해야 한다.

(4) 회사는 정기 보고서에서 현금분배정책의 제정 및 집행 상황을 상세히 밝혀야 한다. 회사 장정 규정이나 주주총회 결의의 요구, 배당기준과 비율이 명확하고 명확하고 명확한지, 관련 결정절차와 메커니즘이 완비되었는지, 독립 이사가 책임을 다하고, 중소주주가 의견을 충분히 표현할 수 있는 기회가 있는지, 중소주주의 합법적 권익을 충분히 유지할 수 있을지 여부에 대해 설명한다.현금 분배정책을 조정하거나 변경하는 것을 상세히 설명하거나 변경하는 조건과 절차가 합칙과 투명 등이다.

(5) 주주 위칙 점용 회사 자금이 존재하는 회사에서는 이 주주가 분배한 현금 배당을 공제하고 그 소유의 자금을 상환할 권리가 있다.

(2) 표결 상황:

358, 995, 341주, 참석 회의에 참석한 모든 주주주가 표결권을 지닌 100%, 50주, 참석 모든 주주들이 표결권을 지닌 0%, 기권0주, 참석 회의에 참석한 모든 주주가 표결권의 0%를 차지했다.

(3) 표결 결과 이 의안 심의 통과.

(《 회사 장정 》 은 심천의 거조 정보망에 노출되었다.

　변호사가 제시한 법률 의견

1. 로펌 이름: 하남 아태인 로펌

2.변호사 이름:노홍귀 유봉오리

3.결론적 의견: 우리 변호사는 신향화섬 지분 유한회사가 2012년 세 번째 임시주주총회의 소집과 프로그램, 출석자의 자격, 이번 대회의 표결 절차 등 모든 사항에 부합해'회사법','주주주총회 의사 규칙','법규 및 규범성 문서의 규정, 표결 결과, 유효하다.

예비 파일

1.회의에 출석하여 확인한 신향화섬 지분 유한공사가 2012년 제3차 임시주주총회 결의했다.

2. 하남 아태인 변호사 사무실이 내놓은 신향 화섬유 주식 유한회사 2012년 제3차 임시주총회 법률 의견서.

특별히 공고하다.

신향화학 섬유주식회사

2012년 9월 3일