심방직 A 가 2012년 제2차 임시주주총회 결의공고를 공포하다

심방직 A:2012년 2차 임시주주총회

공고 날짜 2012 -07 -13

증권 코드: 00045, 200045 증권 약칭: 심방직 A, 심방직 B 공고번호: 2012 -28

심천시 방직 주식회사

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 의 내용, 진실, 정확, 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

특별 힌트:

1, 이번 주주총회에서 부결의안 상황이 나타나지 않았다.

2, 이번 주주총회는 전차 주주총회 변경에 관련되지 않았다.

회의 소집 상황

(1) 회의 시간:

1, 현장 회의 소집일과 시간: 2012년 7월 12일 오후 14:30

2, 인터넷 투표 시간:

심천증권거래소를 통과하다

시스템이 온라인 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2012년 7월 12일 오전 9:30 -11:30, 오후 13:00 -15:00;

심천 증권거래소 인터넷 투표시스템을 통해 구체적인 시간은: 2012년 7월11일 오후 15:00 ~2012년 7월 12일 오후 15:00 중 임의시간.

(2) 현장 회의소: 심천시 복전구 화강북로 3호 심방 빌딩 6층 회의청

(3)소집: 현장 표결과 인터넷 투표 결합

(4) 소집인: 회사 이사회

(5) 현장 회의 진행자: 왕빈 회장

이번 회의는 《사법 》, 《회사의 장정 》과 《주주총회의 의사규칙 》에 부합되는 규정을 열었다.

회의 출석 상황

1, 출석의 전체 상황:

회의에 참석한 주주 및 주주 위임 의뢰 14명, 주식 1996,062주, 회사 표결권 지분 59.32%를 차지했다.

이 중 A 주 주주 및 주주 주권 위촉 위원회 대표자 11명, 대표지분 1998, 498, 712주, 회사 표결권 지분 59.28%, 비주 주주 및 주주 주권 위탁 3명, 대표지분 111, 350주, 주식 총수 0.03%를 차지했다.

2, 현장 회의 상황:

현장에 참석한 주주 및 주주 주권위임 8명, 대표지분 199, 317, 192주, 회사 표결권 지분 59.23%를 차지했다.

이 중 A 주 주주 및 주주 위임 대표자 5명, 대표지분 1995, 205, 842주, 회사의 표결권 총지분 59.20%, B 주 주주주 및 주주주 위임 위탁 3인, 주식 111, 350주, 회사의 표결권 주식 총수 0.03%를 차지했다.

3. 인터넷 투표 상황:

인터넷 투표를 통한 주주 6명은 주식 292, 870주를 대표하며 회사의 표결권 지분 총수가 0.09%를 차지했다.

그중 A 주 주주 6명, 주식 292, 870주, 회사 표결권 지분 총 0.09%, B 주 지주 0명, 주식 0주, 주식 0주를 대표하는 주식 0%를 차지했다.

4. 회사 이사, 감사가 회의에 참석했고, 고급 관리자 및 이번 대회에서 면증 변호사가 회의에 참석했다.

3, 제안 및 표결 상황

회의는 현장 기명 투표 표결과 인터넷 투표 표결 방식으로 다음 의안을 심의하여 통과시켰다.

(1) 자회사를 위해 선전 발전은행 지분 유한회사 선전 강소빌딩 지행 신청 보증 한도 제공

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(2) 주주 회보 기획 (2012 -2014년)’에 대한 의안

표결 상황: 1992,542,062주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9659%, 68,000주 반대 (그중 B 주 0주)가 참석한 모든 주주주가 표결권의 0.0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(3)장정 개정 의안

표결 상황: 199,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권을 제시한 99.9129%, 173,800주 반대)를 차지했다.

표결권을 지닌 0.0871%, 기권0주 (그중 B 주식 0주) 는 회의에 참석한 모든 주주가 표결권의 0% 를 차지했다.

표결 결과: 이번 주주총에 참석한 표결권 주주 및 주주 대리인이 표결권 2 /3 이상을 통과했다.

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(4) 주주총회 의사규칙 개정

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(5) 이사회의 규칙 개정 의안

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(6)감사회의 규칙 개정 의안

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(7) 회사 경영 범위 개정 의안

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 통과.

(8)규정 개정 에 관한 보충 안건

표결 상황: 1993,436,262주 (그중 B 주 111,350주)에 참석한 모든 주주주가 표결권에 참석한 99.9129%, 173,800주 반대 (그중 주주 0주)가 참석한 모든 주주주들이 표결권을 지닌 0.871%, 기권0주 (그중 B 주 0주)를 차지했다.

표결 결과: 이번 주주총에 참석한 표결권 주주 및 주주 대리인이 표결권 2 /3 이상을 통과했다.

변호사가 제시한 법률 의견

로펌 이름: 광동 성당 변호사 사무실

(2) 변호사 이름: 장연곤, 주한

(3)결론적 의견:

변호사는 이번 주주총회의 소집과 절차, 출석인원과 소집자의 자격, 표결절차 등 사법, 상장회사 주주총회 규칙 (2006년 개정) 등 법률, 법규, 규범성 파일 및 주주총회의 인터넷 투표 실시 세칙, 회사 장정, 주주총총회 의사규칙, 표결 결과, 회의소의 결의합법에 부합된다.

문건

(1) 심천시 방직 (그룹) 주식회사 2012년 2차 임시주주총회 결의안

(2) 광동성 성당 변호사 사무실'심천시 방직 (그룹) 주식 유한공사 2012년 제2차 임시주총회 법률 의견서'에 관한

특별히 공고하다.

심천시

주식회사

이사회

이2년 7월13일