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*STカムリ(002072)：公告(シリーズ)

2019/6/5 22:06:00 5588

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*ST凱瑞、凱瑞徳、徳綿株式、紡績株、最新公告

証券コード：002072証券略称：STカムリ公告番号：2019-L 038

凱瑞徳ホールディングス株式会社

2018年年度株主総会の受領について

臨時提案事項の公告

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

凱瑞德ホールディングス株式会社（以下、「凱瑞徳」または「会社」という）取締役会は2019年6月2日に王健氏から提出された「2018年度株主総会臨時案件の増加に関する手紙」を受け取りました。

王健さんは我が国の「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社に第七回取締役会の非独立取締役候補を追加する臨時案件を提出し、2018年年度株主総会の審議を依頼します。

臨時案件の主な内容：

「第7回取締役会非独立取締役候補の追加臨時議案」

王宣哲さんを会社の第七回取締役会の非独立取締役候補に指名しました。

（候補者の履歴書は添付ファイルをご覧ください）

上記の臨時提案が増加した非独立取締役候補は、会社の高級管理者を兼任し、従業員代表が担当する場合がない。

今回新たに取締役候補にノミネートされた後、会社の取締役会の中で会社の高級管理者を兼任し、従業員代表が担当する取締役人数は全部で会社の取締役総数の二分の一を超えません。

「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、単独または合計で会社の3%以上の株式を持つ株主は、株主総会開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。

発送日までに、王健さんは会社の9,143,134株の議決権を持っていて、会社の総株価の5.19%を占めています。株主総会の10日前に臨時提案を提出する権利があります。

上記の提案者は臨時提案を提出する法定資格を有し、その提案内容は関連法律法規と「会社定款」の規定及び株主総会の職権範囲を超えていない。また提案手順は「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に適合しており、会社取締役会は法により会社2018年度株主総会に提出して審議し、採決する。

ここに公告する。

凱瑞徳ホールディングス株式会社取締役会

2019年6月5日

添付ファイル:

王宣哲さんの履歴書：

王宣哲、男性、中国国籍、漢族、1992年生まれ、ロンドンマリー女王大学本科卒業、北京聚鑫創源商業貿易有限公司執行取締役、北京インタラク創源マーケティング企画有限公司執行取締役を歴任し、儒商連盟投資有限公司執行取締役、三蔓峡新エネルギー（濱州）発電有限公司董事長、熙春（北京）資本投資管理有限公司社長及び執行取締役、中億鼎盛（北京）新エネルギー科学技術有限公司社長、中恒盛（北京）新エネルギー科技有限公司董事社長、董事、董事、中恒盛盛（北京）新エネルギー科技有限公司社長、中恒盛盛盛盛盛盛盛盛盛（北京）新技術有限公司、北京）新技術有限公司、北京）新エネルギー有限公司董事、董事、董事、董事、北京）新エネルギー有限公司董事、董支社長、済寧鼎興土地整理有限公司取締役。

調べたところ、王宣哲さんは信用喪失被執行者ではなく、会社の株を保有していません。王健さんのほかに、会社のほかの取締役、監事及び会社の5%以上の株式を持つ株主とは関係がありません。

証券コード：002072証券略称：STカムリ公告番号：2019-L 039

凱瑞徳ホールディングス株式会社について

2018年年度株主総会追加臨時提案

及び株主総会補充通知の公告（二）

凱瑞徳ホールディングス株式会社（以下、「会社」という）第七回取締役会第六回会議の審議が採択され、2019年6月14日（金）午前10時に山東省徳州市会社会議室で2018年年次株主総会が開催されることが決定されました。株式登録日は2019年6月11日で、具体的な内容は会社が2019年4月30日に指定情報開示媒体で発表した「2018年9月00日の株主総会に関する通知」（2018年9月5日）を参照します。

2019年5月31日、会社は会社の5.19%の株式の議決権を持つ株主の王健氏から「会社2018年度株主総会追加臨時議案に関する提案書」を受け取った。

会社の取締役会は法により上記臨時提案を会社2018年度株主総会に提出して審議し、採決する。

詳細は、会社が2019年6月3日に「株主臨時提案事項を受領したことに関する公告」、「2018年度株主総会追加臨時提案及び株主総会補充通知に関する公告」を開示する。

2019年6月2日、会社は会社の5.19%の株式の議決権を持つ株主の王健氏から「2018年度株主総会臨時議案の増加に関する書簡」を受け取り、「第7回取締役会非独立取締役候補の追加臨時議案」を臨時提案の方式で株主総会に提出して議決した。

上記の提案者は臨時提案を提出する法定資格を有し、その提案内容は関連法律法規と「会社定款」の規定及び株主総会の職権範囲を超えていない。また提案手順は「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に適合しており、会社取締役会は法により上記臨時提案を会社2018年年度株主総会に提出して審議し、採決する。

関連規定により、会社は上記の臨時提案の主な内容を公告しました。詳細は同日、指定情報開示メディア「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、及び巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載された「株主臨時提案事項受領に関する公告」（公告番号：2019-L 038）を参照してください。

上記追加の臨時議案及び関連番号の調整を除き、会社は2019年6月3日に公告した「2018年度株主総会追加臨時提案及び株主総会補足通知に関する公告」に記載されているその他の事項はすべて不変である。

2018年年度株主総会の開催通知を下記の通り補充公告します。

一、会議の基本状況

1.株主総会の回：2018年年度株主総会。

2.株主総会の招集者：今回の株主総会は会社の取締役会によって招集され、会社の第7期取締役会第6回会議決議を経て開催される。

3.今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、及び「会社定款」の規定に適合する。

4.現場会議の開催時間は2019年6月14日（金）午前10時です。

ネット投票の期間は2019年6月13日で、2019年6月14日です。

このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2019年6月14日午前9時30分から11時30分、午後13時00分から15時までで、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2019年6月13日午後15時から2019年6月14日午後15時までの間の任意の時間です。

5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせて開催する。

会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて、会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供します。流通株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができます。

6.会議の株式登録日：2019年6月11日（火）。

7.出席先：

（1）2019年6月11日午後に市を閉じる時、中国で深セン支社を決算して登録している会社全体の普通株式株主は、書面で代理人を委託して出席することができます。

（2）会社の董事、監事及び高級管理者。

（3）会社から採用された弁護士。

8.会議場所：山東省徳州市経済開発区三八東路董子文化街弘義街17号凱瑞徳ホールディングス株式会社会議センター。

二、会議審議事項

今回の株主総会では、以下の議案が審議されます。

議案1、『2018年取締役会作業報告』

議案2、『2018年監事会業務報告』

議案3、『2018年度財務決算報告』

議案4、「2018年度利潤配分事前案」

議案5、『2018年度報告及び要約』

議案6、『2019年監査機関の継続の議案』

議案7、《れん減損引当金の計上に関する議案》

議案8、「子会社関連取引事項に関する案件」

議案9、『第7回取締役会非独立取締役選挙に関する議案』

会社の独立取締役は本年度の株主総会で陳述する。

上記の案件はすでに会社の第7回取締役会第6回会議、第7回取締役会第7回会議、第7回監事会第3回会議で審議されました。持ち株が3%を超える株主の臨時提案により、具体的な内容は2019年4月30日と2019年5月31日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と巨潮情報ネット上の関連公告に掲載されました。

特別なヒント:

上記の議案9は累積投票で選挙を行い、株主の保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に候補者の中で任意に割り振られますが、総数はその保有する選挙票を超えてはいけません。

「上場会社株主総会規則」の要求により、株主総会で中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家に対する表決は単独で計算し、適時に公開しなければならない。

上記の議案4、議案6、議案8、議案9は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の単独でチケットを計算する必要があり、関連取引に係る関連する議案関連株主は採決を回避する。

三、提案コード

を選択します

四、会議の登録などの事項

（一）登録時間：2019年6月13日（午前9：30-11：30、午後14：00-16：00）

（二）登録方式：自然人株主は本人の身分証、株主の口座カード、持ち株証明を持って登録しなければならない。法人株主は営業許可証のコピー、法定代表者の授権依頼書、株主口座カードと出席者の身分証を持って登録しなければならない。委託代理人は本人の身分証、授権依頼書、委託者の身分証、株主口座カードと持ち株証明書を持って登録しなければならない。路遠または異郷株主は書面またはファックスで登録することができる。

（三）登録場所：凱瑞徳ホールディングス株式会社証券部事務室（住所：山東省徳州市経済開発区三八東路董子文化街弘義街17号）手紙には「株主総会」という文字を明記してください。郵便番号：253002、ファックス：0534-05961

（四）その他の事項：

1、会議費用：現場会議は一日、会議に出席する人は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。

2、会議の問い合わせ：会社証券部

連絡電話：0534-705961 13875899729

連絡先：張彬朱小艶

3、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間、例えばネット投票システムが突発的な重大事件に遭遇した場合、今回の株主総会のプロセスは当日通知によって行われる。

五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー

今回の株主総会は、株主が取引システムとインターネット投票システム（住所はwltp.cninfo.com.cn）を通じて投票に参加することができ、インターネット投票に参加する際の具体的な操作手順は添付ファイル1を参照してください。

六、書類を調べるために

1、「会社第七期取締役会第六回会議決議」

2、「会社第七期取締役会第七回会議決議」